西北轴承：第六届监事会第十七次会议决议公告

    证券代码：000595证券简称：西北轴承公告编号：2012-024
    西北轴承股份有限公司第六届
    监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西北轴承股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2013 年 3 月
    14 日书面通知，4 月 24 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，
    亲自出席 3 人。会议由监事会主席石树林先生主持。会议的召开符合《公
    司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
    一、《公司 2013 年第一季度报告》（详见今日公司在巨潮资讯网发
    布的公告）；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
    表决同意石树林先生为公司第六届监事会主席。任期至 2014 年 5
    月 9 日第六届监事会届满，自本次会议通过之日起生效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。石树林简历详见 2013
    年 3 月 8 日公司在巨潮资讯网刊登的监事会决议公告。
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    三、《关于公司参股子公司太原市西北轴承销售有限公司股权转让
    的议案》；
    为了深化公司销售体制改革，建立和发展多种营销模式，同意公司
    以 25.5 万元的价格，将持有的公司参股子公司太原市西北轴承销售有
    限公司 43%的股权转让给个人股东王新华，转让后该公司变为个人有限
    公司。该事项完成将增加公司当期投资收益 25.5 万元。且同意以
    8，609，380.19 元的现金将截止 2012 年 7 月 31 日公司挂账太原市西北
    轴承销售有限公司 12，888，831.57 元债权转让给个人股东王新华，该笔
    款 项 已 计 提 坏 账 准 备 3，255，516.77 元 ， 本 次 债 务 重 组 损 失
    1，023，934.60 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、《关于公司拟竞买国有建设用地使用权的议案》；
    为全面尽快实施公司做大做强轴承主业的发展战略，扩大高端轴承生产
    能力，提升企业装备制造业水平，同意公司在不超过 5500 万元以自有资金
    竞买银地挂字（2013）-43 号宁夏银川市西夏区六盘山路南侧、文昌南路西
    侧国有建设用地使用权，用于建设高端轴承项目。
    该宗地挂牌人：宁夏回族自治区银川市国土资源局，挂牌地点：银川市
    国土资源局委托宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心网上挂牌，面积：
    204024.98 平方米（约合 306.04 亩），土地用途：工业用地，容积率：大于等
    于 0.8，建筑密度：大于等于 30%，绿地率：15%-20％，出让年限为 50 年。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、《关于修改<公司章程>的议案》（详见今日公司在巨潮资讯网发
    布的《章程修正案》）；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项须经股东大会
    审议。
    六、 关于修订<西北轴承股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
    （详见今日公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司关联交易
    管理办法》）；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项须经股东大会
    审议。
    七、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构
    的议案》。
    同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司（含子公
    司）2013 年度审计机构，聘期一年。审计业务费用拟定为 40 万元（含
    对子公司的审计费用）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项须经股东大会
    审议。
    特此公告。
    西北轴承股份有限公司监事会
    二○一三年四月二十四日