西北轴承股份有限公司更正公告

    证券代码：000595 证券简称：*ST西轴 公告编号：2013-011
    西北轴承股份有限公司更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司2013年3月8日披露的2012年度报告全文及摘要、第六届董事会第十九次会议决议公告、股东减持股份公告中，由于工作疏忽，个别内容有误。现更正如下：
    更正一：公司于2013年3月8日披露了2012年度报告全文及摘要。全文及摘要中的“主要会计数据和财务指标”表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年比上年增减188.08%，更正为-188.08%。其他内容不变。
    更正二：2013年3月8日，公司在巨潮资讯网刊登了本公司第六届董事会第十九次会议决议公告，因文件传输错误，现将《西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》内容更正为：“西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年2月24日书面通知，3月6日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席7人,梁凯龙董事委托赵泷董事、李刚独立董事委托冯亮独立董事出席会议并表决。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
    一、《西北轴承股份有限公司2012年年度报告》及其摘要（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、《西北轴承股份有限公司2012年董事会报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、《西北轴承股份有限公司2012年财务决算报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    四、《西北轴承股份有限公司2012年利润分配方案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度共实现利润总额8,112,030.14元，归属于上市公司股东的净利润8,111,705.58元，未分配利润-204,951,510.89元。由于公司2012年可供股东分配利润数为负值，故2012年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    以上二至四项议案需提交股东大会审议。
    五、《2012年度公司内部控制自我评价报告》（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    六、《关于公司坏账核销的议案》
    1.同意对宝鸡石油机械有限责任公司无法收回的应收账款2,185,579.67元进行核销，该笔款项已全额计提了坏账准备。本次核销不影响公司2012年当期损益。
    2.同意对西北轴承集团有限责任公司太原销售分公司无法收回的应收账款3,009,475.27元进行核销，该笔款项已全额计提坏账准备。本次核销不影响公司当期损益。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    七、《关于公司计提减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对2012年度以下资产提取相应的减值准备：
    1.坏账准备。截止2012年12月31日，应计提坏账准备208,315,207.05元。其中：期初已计提坏账准备199,001,904.31元，本期核销坏帐7,765,951.54元，2012年需要补提坏账准备17,079,254.28元。
    2.存货跌价准备。截止2012年12月31日，公司应计提存货跌价准备33,015,535.53元，其中：期初已计提31,974,042.33元，本期因产品出售转出7,406,408.07元，2012年需要补提存货跌价准备8,447,901.27元。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、《关于拟收购西北轴承机械有限公司的议案》
    为拓展产品品种，扩大经营范围，同意拟以105万元的价格（以中介机构评估值为准）收购西北轴承机械有限公司。该事项完成后，该公司将成为公司全资子公司，有利于公司长远发展，提高公司关节轴承市场占有率和公司整体竞争能力。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    九、《关于选举第六届董事会董事的议案》
    经2013年3月6日西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议，表决同意李树明先生、董翀宇先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会成员由原来9人增至11人。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、《关于向中国长城资产管理公司5000万元借款展期的议案》
    同意对欠付第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期至2013年12月31日。（详见2013年3月8日我公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）
    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避表决。
    十一、《关于向宁夏宝塔能源化工有限公司700万元借款展期的议案》
    同意对公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司宁夏宝塔能源化工有限公司的700万元借款展期3个月。（详见2013年3月8日我公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）
    表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事张立忠、王学林、张丽芳回避表决）
    十二、《关于向全资子公司增资的议案》
    为加快公司经营机制转换和市场化运作进程，真正理顺新设立子公司税务登记工作，根据国家税总局办理增值税一般纳税人资格认定要求，公司同意对以下全资子公司增资：
    1.同意以固定资产投资方式向公司全资子公司西北轴承装备制造有限公司增资1007.81万元。增资后该公司的注册资本为1307.81万元。
    2.同意以固定资产投资方式向公司全资子公司西北轴承锻热科技有限公司增资1025.21万元，增资后该公司的注册资本为1325.21万元。
    表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十三、《关于召开2012年年度股东大会的议案》
    兹提议于2013年4月24日，召开西北轴承股份有限公司2012年年度股东大会，股权登记日为2013年4月15日。（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本次会议独立董事李刚、仇建军、李晓东、冯亮就2012年履职情况向董事会做了述职。”
    更正三：2013年3月8日，公司刊登的《西北轴承股份有限公司股东减持股份公告》中，将“股东减持股份情况”表中减持均价合计14.38，更正为7.07。其他内容不变。
    特此公告
    西北轴承股份有限公司
    董事会
    二O一三年三月十二日