西北轴承股份有限公司关联交易公告

    西北轴承股份有限公司关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2008年，为缓解公司现金流紧张的局面，我公司向中国长城资产管理公司（以下简称长城公司）借款5000万元，期限为8个月（详见公司2008年5月7日和6月18日在《证券时报》刊登的公告）。2009年公司市场订单锐减，销售收入相比往年大幅减少，经营业绩出现亏损，在此情况下，得到长城公司的理解和支持，对5000万元借款中的2000万元展期至2010年12月31日；3000万元借款至2011年12月31日（详见公司2009年6月3日和9月4日在《证券时报》刊登的公告）。由于2010年公司经营持续亏损，2011年扭亏为盈的任务艰巨，2012年资金未得到有效缓解，因此公司未能于2010年、2011年、2012年偿还长城公司的5000万元借款。根据公司目前实际情况，为确保生产经营的正常进行，公司就5000万元借款事项向长城公司提出了继续展期的申请，已获得长城公司批准。
    本公司对欠付长城公司的5000万元借款继续展期至2013年12月31日。双方将在本公司董事会审议通过该交易事项后签署相关展期协议书。
    长城公司持有公司股份3420.66万股,占公司总股本的15.78%，系本公司第二大股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    2013年3月6日公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《中国长城资产管理公司5000万元借款展期的议案》。关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避了表决；独立董事李刚、仇建军、冯亮、李晓东发表了同意的独立意见。本次关联交易公司应支付利息373.5万元，关联交易金额未达到3000万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    关联方名称：中国长城资产管理公司
    办公住所：北京市西城区月坛北街2号
    法定代表人：郑万春
    注册资本：人民币100亿元
    企业性质：有限责任公司
    税务登记证号码:京税证字110108710925489号
    经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。
    股东名称：中华人民共和国财政部
    中国长城资产管理公司系经国务院批准设立、具有独立法人资格的国有独资金融企业，1999年10月18日在北京挂牌成立，财政部为其唯一股东。公司成立之初的主要任务是收购、管理、处置农业银行剥离的不良资产，最大限度地回收资产、减少损失，防范和化解金融风险，并对符合条件的国有大中型企业实行债转股,努力推进国有企业的改革与发展。从2004年开始，公司可以运用资本金对抵债资产进行投资，并可以开展商业化收购、代理委托处置不良资产业务。目前公司的业务领域除不良资产经营管理以外，已拓展到包括融资顾问、财务顾问、破产重组等金融中间服务业务，以及阶段性财务投资业务。
    三、关联交易标的基本情况
    我公司向长城公司的借款5000万元展期至2013年12月31日。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易我公司支付5000万元借款利息，年利率7.47%。因本次借款是对原合同的展期，故利率继续按照原协议执行。
    五、交易协议的主要内容
    1.协议签署各方：
    借款人：西北轴承股份有限公司
    贷款人：中国长城资产管理公司
    2.协议签署日期：本次借款展期事项，双方将在公司董事会审议通过后签署相关协议书。
    3.交易标的：借款人向贷款人借款人民币5000万元。
    4.协议生效条件和生效时间：经甲方董事会审议通过后，甲乙双方授权代表在《借款展期协议书》签字并盖章后生效。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次借款展期将增加公司货币资金，同时加大公司负债金额和财务费用两项指标。总体上对公司生产经营的持续、稳定发展将会起到积极的促进作用。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2013年初至本事项披露日，公司与中国长城资产管理公司未发生关联交易；本次关联交易应支付利息373.5万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    我们本着客观、公正的原则，就欠付第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期事项进行了认真审查，我们认为:这两项关联交易能够缓解公司资金周转压力，为保证公司可持续发展提供资金支持。同时，符合国家有关法规和公司章程规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。为此，我们对该项关联交易表示同意。
    九、备查文件
    1.董事会决议
    2.独立董事意见
    西北轴承股份有限公司
    董事会
    二O一三年三月六日