襄阳轴承召开第五次临时股东大会
信息来源：bearingkey.com 时间： 2012-09-11 浏览次数：304
一、会议召开和出席情况
1．襄阳汽车轴承股份有限公司2012年第五次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年9月7日（星期五）上午9：30以现场会议的方式在公司办公楼二楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师出席了本次会议，大会由董事长高少兵先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2．出席大会的股东及授权代表共4人，代表股权82,584,130股，占公司有表决权股份总数的27.43%。
二、提案审议情况
1．提案的表决方式：记名投票表决
2．提案的表决结果：
（1）审议通过了关于《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
同意82,584,130股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；
《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司2012年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知、决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
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